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投资者公告

上海农村商业银行股份有限公司召开2010年度股东大会公告

发布时间: 2011-04-08 浏览字体:[      ]

  上海农村商业银行股份有限公司第二届董事会第八次会议审议决定,本公司于2011年4月29日(星期五)下午召开2010年年度股东大会。根据本公司章程,特公告如下:

  (一)会议时间:2011年4月29日(星期五)下午2时

  (请提前半小时办理报到手续)

  (二)会议地点:银城中路8号16楼第四会议室(1601室)

  交通: 地铁2号线、818路、119路、上川专线等公交可达

  (三)会议议题

  1、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》;

  2、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司2010年度财务执行情况及2011年度财务预算草案的议案》;

  3、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》;

  4、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事会2010年度工作报告的议案》;

  5、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2010年度董事履职情况的报告》;

  6、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2010年度关联交易情况的报告》;

  7、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司监事会2010年度工作报告的议案》;

  8、审议《关于增补庞倜先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》;(庞倜先生简历

  9、审议《关于增补陆敏先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》;(陆敏先生简历

  10、审议《关于增补张常青先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》;(张常青先生简历

  11、审议《关于选举李珊女士为上海农村商业银行股份有限公司监事的议案》;(李珊女士简历

  12、听取《关于落实上海银监局2009年度监管意见及我行整改措施的报告》。

  (四)会议出席对象

  本公司董事、监事、高级管理人员,截至2011年4月8日登记在册的本公司全体股东。

  (五)会议出席办法

  1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

  2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书(下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

  (六)其他

  1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

  2、本公告发布地点:《上海金融报》及本公司网站:http://www.srcb.com

  3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

  4、联系部门:本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

  电话:021-38576709、38576608

  传真:021-50105085  邮编:200120

  特此公告。                              

上海农村商业银行股份有限公司董事会
二○一一年四月八日