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投资者公告

上海农村商业银行股份有限公司召开2016年度股东大会的公告

发布时间: 2017-05-04 浏览字体:[      ]

上海农村商业银行股份有限公司2017年5月4日召开的第三届董事会第二次会议审议决定,本公司定于2017年5月24日(星期三)下午召开2016年度股东大会。根据本公司章程,特公告如下:

一、会议时间:2017年5月24日(星期三)下午14:00

(请提前半小时办理报到手续)

二、会议地点:银城中路8号16楼第四会议室(1601室)

交通:地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于上海农商银行董事会2016年度工作报告的议案》;

2、审议《关于上海农商银行监事会2016年度工作报告的议案》;

3、审议《关于上海农商银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算方案的议案》;

4、审议《关于上海农商银行2016年度利润分配并资本公积转增股本预案的议案》

5、审议《关于调整上海农商银行外部董监事薪酬的议案》;

6、审议《关于选举谢娜女士为上海农商银行监事的议案》;

7、听取《关于上海农商银行2016年度财务报表的审计报告》;

8、听取《关于上海农商银行2016年度董事履职评价情况的报告》;

9、听取《关于上海农商银行2016年度关联交易情况的报告》;

10、听取《关于落实上海银监局监管意见及我行整改措施的报告》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员,截至2017年5月4日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点:《上海金融报》及本公司网站:http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门:本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

电话:021-38576967、38576608

传真:021-50105085  邮编:200120

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

二○一七年五月四日

谢娜女士简历.doc

授权委托书.doc