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投资者公告

上海农村商业银行股份有限公司召开2017年度股东大会的公告

发布时间: 2018-04-03 浏览字体:[      ]

上海农村商业银行股份有限公司2018年3月28日召开的第三届董事会第十次会议审议决定,本公司定于2018年4月27日(星期五)下午召开2017年度股东大会。根据本公司章程,特公告如下:

一、会议时间:2018年4月27日(星期五)下午14:00

(请提前半小时办理报到手续)

二、会议地点:中山东二路70号上海农商银行大厦1702会议室

交通:地铁10号线、26路、65路、304路、576路等公交可达

三、会议议题

1、审议《关于上海农商银行董事会2017年度工作报告的议案》;

2、审议《关于上海农商银行监事会2017年度工作报告的议案》;

3、审议《关于上海农商银行2017年度财务执行情况及2018年度财务预算方案的议案》;

4、审议《关于上海农商银行2017年度利润分配预案的议案》;

5、审议《关于修订<上海农商银行股权管理办法>的议案》;

6、审议《关于选举黄坚先生为上海农商银行董事的议案》;

7、审议《关于选举李建国先生为上海农商银行监事的议案》;

8、听取《关于上海农商银行2017年度董事履职评价情况的报告》;

9、听取《关于上海农商银行2017年度财务报表的审计报告》;

10、听取《关于上海农商银行2017年“三农”金融服务情况的报告》;

11、听取《关于上海农商银行2017年度关联交易情况的报告》;

12、听取《关于落实上海银监局监管意见及我行整改措施的报告》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员,截至2018年4月3日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书(盖公章)和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书.doc)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点:《上海金融报》及本公司网站:http://www.srcb.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门:本公司董事会办公室(上海市中山东二路70号上海农商银行大厦16楼)

电话:021-61898865、61898862

传真:021-61899460  邮编:200002

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2018年4月3日