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上海农村商业银行股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

发布时间: 2009-05-25 浏览字体:[      ]
经上海农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议,决定于2009年4月20日(星期一)下午召开公司2008年度股东大会。根据本行章程,特发会议通知如下:
 (一)会议时间:2009年4月20日(星期一)下午1时30分
        (请提前半小时办理报到手续)
 (二)会议地点:延安西路728号(近江苏路口)三楼会议室
    交通: 71路、936路、44路等公交可达
 (三)会议议题
1、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2008年度审计报告》;
2、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2008年度董事履职情况的报告》;
3、听取《关于上海农村商业银行股份有限公司2008年度关联交易情况的报告》;
4、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司董事会2008年度工作报告的议案》;
6、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司监事会2008年度工作报告的议案》;
7、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司次级债券发行方案的议案》;
8、审议《关于上海农村商业银行股份有限公司发行次级债券在额度内特别授权的议案》;
9、审议《关于李秀仑先生辞去上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》;
10、审议《关于增补胡平西先生为上海农村商业银行股份有限公司董事的议案》。
 (四)会议出席对象
本公司董事、监事及高级管理人员、全体股东。
 (五)会议出席办法
1、法人股东持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证前往会场,办理报到手续后出席会议。
 2、个人股东持股权证及身份证前往会场,办理报到手续后出席会议;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证前往会场,办理报到手续后出席会议。
股东因故不能出席的可委托代理人出席(授权委托书下载)。
 (六)其他
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
2、本通知发布地点:《上海金融报》及本公司http://www.shrcb.com 网站。
3、本行不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。
4、联系部门:本行董事会办公室(上海市延安西路728号26楼)
电话:021-52381111  董事会办公室 021-52381111 转8058、8053
传真:021-52381839 邮编:200050
特此通知。
                                上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                      二○○九年三月三十一日