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供应商公开征集

上海农商银行反洗钱235号文升级改造项目外部工商数据采购供应商征集公告

发布时间: 2018-04-17 浏览字体:[      ]

一、采购要求

人民银行发布了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发(2017)235号),对非自然人客户、特定自然人客户及特定业务关系中的客户提出了更严格的客户身份识别要求。为了满足该文件对于客户识别的要求,故需采购相关的外部工商数据。本次采购涉及的外部工商数据包括工商基础信息、股东信息、受益人(穿透)信息、行政许可信息、行政处罚信息、企业年报信息、列入严重违法失信企业名单黑名单信息、列入经营异常名录信息、失信被执行人信息、重大税收违法案件信息共10类工商数据。供应商需提供上海农村商业银行股份有限公司现有的对公客户(50万左右)的全量上述信息,其中股东信息需额外提供“受益人(穿透)信息”计算时所有涉及到的全部股东信息。上述10类信息的及具体信息项如下所示:

1、工商基础信息

工商基础信息需涵盖如下内容:统一社会信用代码、企业名称、类型、法定代表人、注册资本、成立日期、营业期限自、营业期限至、登记机关、登记状态、地址、经营范围、联系电话等。

2、股东信息

股东及出资信息大致涵盖如下内容:统一社会信用代码、企业名称,统一社会信用代码(股东)/个人客户证件类型(股东)个人客户证件号码(股东)、股东名称、股东认缴额、股东实缴额、认缴出资方式、认缴出资额、认缴出资日期、公示日期、实缴出资方式、实缴出资额、实缴出资日期、公示日期等。

3、受益人(穿透)信息

受益人(穿透)信息大致涵盖如下内容:统一社会信用代码、企业名称,统一社会信用代码(受益人)/个人客户证件类型(受益人)个人客户证件号码(受益人)、受益所有人姓名、受益人类型、控股比例、受益方式、职务、证件到期日、联系地址等。

4、行政许可信息

行政许可信息大致涵盖如下内容:统一社会信用代码、企业名称,许可文件编号、许可文件名称、有效期自、有效期至、许可机关、许可内容等。

5、行政处罚信息

行政处罚信息大致涵盖如下内容:统一社会信用代码、企业名称,决定书文号、违法行为类型、行政处罚内容、决定机关名称、处罚决定日期、公示日期、详情等。

6、企业年报信息

企业年报信息大致涵盖如下内容:统一社会信用代码、企业名称、企业通信地址、邮政编码、企业联系电话、企业电子邮箱、从业人数、其中女性从业人数、企业经营状态、企业控股情况、是否有投资信息或购买其他公司股权、是否有网站或网店、是否有对外提供担保信息、有限责任公司本年度是否发生股东股权转让、企业主营业务活动、类型、网址、资产总额、营业总收入、营业总收入中主营业务收入、纳税总额、所有者权益合计、利润总额、净利润、负债总额、股东、变更前股权比例、变更后股权比例、股权变更日期、股东、认缴出资额(万元)、认缴出资时间、认缴出资方式、实缴出资额(万元)、实缴出资时间、实缴出资方式、统一社会信用代码/注册号、债权人、债务人、主债权种类、主债权数额、履行债务的期限、保证的期间、保证的方式、城镇职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、工商保险、生育保险、单位缴费基数(单位:万元)、本期实际缴费金额(单位:万元)、单位累计欠缴金额(单位:万元)、修改事项、修改前、修改后、修改日期等。

7、列入严重违法失信企业名单黑名单信息

列入严重违法失信企业名单黑名单信息大致涵盖:统一社会信用代码、企业名称、类别、列入严重违法失信企业原因、列入日期、作出决定机关(列入)、移出严重违法失信企业名单原因、移出日期、作出决定机关(移出)等。

8、列入经营异常名录信息

列入经营异常名录信息大致涵盖:统一社会信用代码、企业名称、列入经营异常名录原因、列入日期、作出决定机关(列入)、移出经营异常名录原因、移出日期、作出决定机关(移出)等。

9、失信被执行人信息

失信被执行人信息大致涵盖:统一社会信用代码、企业名称、立案日期、履行状态、案号等。

10、重大税收违法案件信息

重大税收违法案件信息大致涵盖:统一社会信用代码、纳税人名称、纳税人识别号、法人代表或负责人姓名性别证件号码、财务负责人姓名性别及身份证号码、案件性质、主要违法事实相关法律处理情况、年份等。

请有意者并具备下列要求的供应商前来我行报名。我行经初步筛选后,将择优发放竞争性谈判邀请函等。

供应商需具有成熟的外部数据提供经验,在近3年内在与我行规模相当的银行中有相当的实施案例。

二、资质要求

1.是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;

2.公司运营状况良好,财务状况健康;

3.是专业从事项目要求产品的设计、开发、实施的供应商;

4.供应商相关资质齐全,具备本项目产品及服务的专业经验和资格;

5.具有专业的服务队伍,技术人员数量充足、稳定,具有足够的经济及技术、售后服务能力;

6.具备相关成熟产品及服务经验,并提供最近3年内在银行类似规模的成功案例(包括但不限于合同复印件、中标书复印件等有效证明文件);

7.产品(服务)必须符合国家相关行业标准和技术标准;

8.最近三年无重大违法违规行为(提供书面承诺保证),并由法定代表人或被授权人签字,须加盖本单位公章;

9.具备增值税专用发票开票资质。

三、报名须知

1.前来报名的代表人的身份证明、公司委托授权书,公司指定的联系人和联系方式。

2.相关各类证书的复印件均需加盖单位公章。

3.负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商未同时参与报名的声明。

4.提供《中华人民共和国企业法人营业执照(副本)》、《企业机构代码证》和《税务登记证》或三证合一的有效原件(当场审验)及复印件。复印件均需加盖单位公章和报名代表人的签字,并将留存我行。

报名截止时间:2018年4月25日下午15:00前。

地点:上海农商银行集中采购中心(中山东二路70号上海农商银行大厦)。

邮编:200002

联系人:王星儒       联系电话:021-61899041

上海农商银行集中采购中心

二〇一八年四月