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个人业务公告信息

上海农商银行关于完善客户身份基本信息的公告

发布时间: 2019-11-18 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,我行将开展客户身份基本信息(以下简称“身份信息”)核实与完善工作。

一、需核实的身份信息范围

(一)个人客户

客户姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、国籍等预留的身份信息。

(二)单位客户(含个体工商户)

单位名称、开户证明文件类型、证件号码、证件有效期。

二、客户需配合事项

(一)个人客户

上述预留的身份信息缺失(不全)、有误(已变更)或预留证件已无效(含居民身份证号码非18位)或失效超过六个月的客户,请由本人携带有效身份证件于2019年12月18日前(含)前往我行任一网点核实并完善身份信息。

(二)单位客户(含个体工商户)

单位名称、开户证明文件类型、证件号码、证件有效期等信息缺失(不全)、有误(已变更)、无效的,由法定代表人/单位负责人携带有效单位开户证明文件、身份证件等于2019年12月18日前(含)前往原账户开户网点核实并完善身份信息。如授权代理人办理的,还需提供授权委托书及代理人身份证件。

三、温馨提示

我行将于2019年11月18日(含)起,陆续分批对未核实与完善身份信息、且在我行留存有效手机号码的个人与单位客户,发送短信通知。自2019年12月18日后,我行将对仍未至我行核实或完善上述身份信息的客户暂停其名下所有账户非柜面渠道交易功能。

如您对以上内容有任何疑问,敬请致电021-962999、4006962999客服热线或咨询各营业网点。由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

上海农商银行

2019年11月18日