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个人业务公告信息

上海农商银行关于持续完善客户身份基本信息的公告

发布时间: 2020-01-21 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,我行将对您留存在我行的身份基本信息(以下简称“身份信息”)持续开展核实与完善工作。

一、需核实的身份信息范围

(一)个人客户

客户姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、国籍等预留的身份信息。

(二)单位客户(含个体工商户)

单位名称、开户证明文件类型、证件号码、证件有效期。

二、客户需配合事项

(一)个人客户

上述预留的身份信息缺失(不全)、有误(已变更)、预留证件已无效(含居民身份证号码非18位)或已过有效期,请您携带有效身份证件前往我行任一网点核实并完善身份信息。

(二)单位客户(含个体工商户)

单位名称、开户证明文件类型、证件号码、证件有效期等信息缺失(不全)、有误(已变更)、无效的或已过有效期,由法定代表人/单位负责人携带有效单位开户证明文件、身份证件及单位预留签章前往原账户开户网点核实并完善身份信息。如授权代理人办理的,还需提供授权委托书及代理人身份证件。

三、温馨提示

    (一)个人客户

如您留存在我行的身份证件已过有效期且已签约我行短信通知,我行自2020年2月21日起,将发送短信提醒您更新证件有效期,如您已签约我行网上银行或手机银行,在您登录时,系统将提醒您更新或完善客户身份等信息。如您在我行留存的证件为身份证且已签约我行的手机银行,您也可以登录我行手机银行更新证件有效期或完善客户身份等信息。

如您证件过期之日后六个月(含)仍未至我行更新证件信息,我行将于您证件过期之日后六个月的次日,暂停您名下所有账户的非柜面渠道金融交易功能。在您按上述要求核实并完善身份信息后,我行将实时恢复您名下所有账户的非柜面渠道金融交易功能。

(二)单位客户

我行自2020年2月21日起,贵单位留存在我行的开户证明文件或法定代表人/单位负责人身份证件到期前30日,将发送短信至贵单位法定代表人/单位负责人,通知贵单位及时更新证件。

如贵单位开户证明文件或法定代表人/单位负责人身份证件到期后30日仍未至我行更新证件信息,我行将对贵单位活期结算账户进行停止支付控制,并短信通知贵单位法定代表人/单位负责人。

如您对以上内容有任何疑问,敬请致电021-962999、4006962999客服热线或咨询各营业网点。由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

 

上海农商银行

2020年1月21日